Schritt 1
Abgrenzen
Produkte, KN-/HS-Codes, Lieferströme, Rollen der Lieferanten und wer die Pflichten als Marktteilnehmer trägt, werden geklärt.
Scope-Dokument
Methodik
Ein Nachweissystem für die EUDR-Umsetzung.
LamNova verkauft kein weiteres Dashboard. Ziel der Methodik ist, dass Lieferantennachweise sammelbar, prüfbar, erklärbar, bereit für die Sorgfaltserklärung und wiederholbar werden, bei Importeuren wie bei Lieferanten in Vietnam.
„System“ heißt hier: Prozess, Rollen, Nachweisstruktur und wiederkehrender Ablauf. Keine eigene Software und kein Compliance-Zertifikat.
Ablauf
Schritt 2
Sammeln
Lieferantenkontakte, Geolokalisierung, Legalitätsdokumente, Holzarten, Lieferkettennachweise und vorhandene Zertifikate werden zusammengetragen.
Datenbasis Lieferanten
Schritt 3
Prüfen
Koordinaten, GeoJSON-Format, Konsistenz der Dokumente und Warnsignale bei Lieferanten werden geprüft, ebenso ob die Nachweise zur tatsächlichen Lieferkette passen.
Bericht zu Warnsignalen
Schritt 4
Strukturieren
Verstreute Dateien werden zu einer Nachweisakte mit Verantwortlichen, Benennungsregeln, Lückenregister, Eskalationswegen und wiederholbaren Arbeitsanweisungen.
Nachweisstruktur
Schritt 5
Vorbereiten
Die Nachweise werden in die Logik der Sorgfaltserklärung übersetzt: Produktdaten, Flächendaten, Risikoschlussfolgerungen und Bereitschaft für das EU-Informationssystem (TRACES).
Daten für die Sorgfaltserklärung
Schritt 6
Betreuen
Lieferantendaten, Referenznummern, Korrekturen und wiederkehrende Prüfungen werden gepflegt, damit die Compliance über die erste Lieferung hinaus trägt.
Wiederkehrender Nachweiszyklus
Prinzipien
Daten sammeln reicht nicht.
Eine Sorgfaltsakte ist nur nützlich, wenn das Team erklären kann, woher die Nachweise stammen, wie sie geprüft wurden und was sich mit der Zeit geändert hat. Prüfbar heißt strukturiert und nachvollziehbar, nicht garantiert konform.
Herkunft
Jeder Datenpunkt braucht eine Quelle: wer ihn geliefert hat, wann und in welchem Lieferanten- oder Lieferkontext.
Integrität
Nachweise müssen so geführt werden, dass spätere Änderungen, Korrekturen und Dokumentversionen nachvollziehbar bleiben.
Methodik
Der Weg zur Schlussfolgerung zählt: wie Daten geprüft wurden, welche Warnsignale bewertet wurden und warum ein Ergebnis zustande kam.
Reproduzierbarkeit
Eine prüfende Person sollte derselben Nachweiskette folgen und zur selben Schlussfolgerung der Sorgfaltsprüfung kommen können.
Softwareunabhängig
Die Methodik funktioniert mit Ihren bestehenden Werkzeugen.
LamNova arbeitet mit Tabellen, gemeinsamen Laufwerken, Exporten aus dem Einkauf, GIS-Dateien, Zertifikatsunterlagen oder spezialisierten Rückverfolgbarkeitsplattformen. Es geht nicht darum, ein Werkzeug vorzuschreiben, sondern den Nachweisprozess zum Laufen zu bringen.
Ist eine Softwareplattform die richtige Lösung, hilft LamNova bei Auswahl und Einführung. Wenn nicht, beginnt der Ablauf mit einer schlanken Nachweisakte und klaren Zuständigkeiten.
Klare Grenzen
Was das nicht ist
Keine Kanzlei: LamNova ersetzt keine qualifizierte Rechtsberatung.
Keine Zertifizierungsstelle: LamNova baut Nachweisprozesse, keine Zertifikate.
Kein weiteres Software-Dashboard: LamNova ist softwareunabhängig und umsetzungsorientiert.
Gebaut für die unübersichtliche Mitte zwischen EU-Compliance-Teams und der Realität bei Lieferanten in Vietnam.
Praktisches Ergebnis
Was die Methodik schafft
Nachweis-Übersichten, Lückenregister je Lieferant, Berichte zu Warnsignalen, Arbeitsanweisungen, die Datenlogik für die Sorgfaltserklärung, Referenzverfolgung und einen Teamrhythmus, der über das erste Projekt hinaus trägt.
Nächster Schritt
Einen Nachweisprozess aufbauen, den Ihr Team erklären kann.
Im ersten Gespräch klären wir, ob Ihre Lieferantennachweise heute sammelbar und prüfbar sind und wie daraus ein wiederholbarer Ablauf für die Sorgfaltserklärung wird.